Агентство по финансовому мониторингу передало в суд уголовное дело о содействии незаконной деятельности интернет-казино. Расследование завершено.
По материалам дела, для обслуживания зарубежных онлайн-казино использовалась платёжная сеть из трёх подконтрольных компаний. Через сотни терминалов, установленных в разных банках, проводились денежные операции в пользу Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общая сумма транзакций достигла 191 млрд теңге. Предполагаемый доход от комиссий составил 286 млн теңге.
Следствие установило, что для сокрытия реального назначения платежей участники схемы использовали банковские реквизиты юридических лиц и ИП, причём некоторые владельцы об этом не знали. На их имя оформляли интернет-эквайринг, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость законной торговли и оказания услуг. Затем деньги выводили зарубежным получателям, в том числе через криптовалюту.
Предполагаемый организатор находится под стражей. По санкции суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными.
Другие подробности дела не раскрываются на основании статьи 201 УПК РК.