Борьба с незаконным игорным бизнесом в Казахстане продолжается. Департаменты Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Мангистауской и Актюбинской областей выявили преступные схемы, связанные с нелегальными казино. Теневые доходы таких заведений исчисляются сотнями миллионов тенге.
В Мангистауской области преступная группа организовала нелегальный игорный бизнес под видом компьютерного клуба. Прием ставок осуществлялся через банковские переводы: участники регистрировались на платформе, получая доступ к азартным играм.
В результате расследования выяснилось, что преступный доход составил 77 миллионов тенге. На эти деньги злоумышленники приобрели автомобили марки Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320 общей стоимостью 36 миллионов тенге. Суд признал их виновными в организации незаконного игорного бизнеса и участии в преступной группе. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, а имущество, купленное на криминальные доходы, конфисковано.
Также 10 февраля Департаментом АФМ при координации Прокуратуры в Актюбинской области была пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино. Организаторы использовали подставных лиц (дропов), на которых оформлялись банковские карты для отмывания преступных доходов. Общий доход онлайн-казино составил 306 миллионов тенге.
Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование в настоящее время продолжается.
Несмотря на активные действия правоохранительных органов, подпольные казино и нелегальные онлайн-платформы продолжают работать. Основная причина их процветания — спрос на азартные игры, который легальный сектор не может удовлетворить в полной мере из-за жёстких ограничений. В то время как официальные игорные заведения ограничены в возможностях из-за строгого регулирования, нелегальные казино обходят эти барьеры, предлагая клиентам более удобные и доступные форматы.
Борьба с подпольными казино требует не только жёстких мер со стороны правоохранительных органов, но и кардинальных реформ в легальном игорном секторе. Пока официальные казино и залы игровых автоматов сталкиваются с бюрократическими сложностями и жёсткими ограничениями, нелегальный игорный рынок процветает, принося миллиардные прибыли преступным структурам. В результате, государство теряет колоссальные налоговые поступления, которые могли бы быть направлены на развитие экономики, социальной сферы и инфраструктуры.